Saiu na Imprensa

Segundo relatório da CGU, ele falsificou notas fiscais e documentos para tomar empréstimos do BNB. Mais de R$ 21 milhões teriam sido desviados 

 

O Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE) vai denunciar criminalmente o empresário José Juacy Cunha Pinto Filho - dono da FlexCar Comércio e Locação de Veículos e de outras seis empresas -, por desvios de mais de R$ 21 milhões do Banco do Nordeste (BNB). A informação é do promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, Ricardo Rocha. 

 

Em entrevista exclusiva ao O POVO, o promotor afirmou também que vai entrar com ação civil pública por ato de improbidade administrativa, pedindo bloqueio de todos os bens do denunciado. “Enviarei pedido para que todas as pessoas envolvidas sejam processadas criminalmente por formação de quadrilha, estelionato e outros crimes comprovados”, disse.

 

O Relatório da Controladoria Geral da União (CGU), segundo Ricardo Rocha, é uma das provas que indicam que José Juacy teria desviado recursos do BNB por meio de suas empresas.

 

Numa das operações irregulares, conforme O POVO adiantou no dia 9 de junho, o empresário apresentou ao BNB “notas fiscais irregulares” para comprovar a suposta compra de 103 carros (Palios e Fiats Fire) de uma revendedora que nunca existiu no endereço apresentado ao banco. Para conseguir quase R$ 3 milhões, Jose Juacy teria usado uma firma “laranja” para fraudar o empréstimo. O empresário ainda não prestou depoimento no Ministério Público.

 

“Tomarei todas as decisões judiciais cabíveis, inclusive contra os 20 funcionários do BNB envolvidos nos esquemas”, reforçou Ricardo Rocha,.

  

Caso BNB

 

Um dos funcionários afastados foi o gerente que liberou o empréstimo de R$ 2,9 milhões para a suposta compra dos 103 carros pela FlexCar, em Fortaleza.

 

Segundo matéria do último dia 9 de junho, o gerente, que era responsável pela Gerência de Negócios da Agência Centro do BNB, liberou o empréstimo milionário, mesmo sabendo das notas ilegais e que a revendedora E. Morais Teles era uma empresa de fachada.

 

A fraude foi identificada e denunciada pelo gerente Fred Elias de Souza, funcionário de carreira do banco. Ele desconfiou das informações pouco detalhadas sobre a “compra” dos veículos.

 

A CGU ainda está investigando outra série de operações que contém indícios de irregularidades na concessão de mais de R$ 100 milhões em empréstimos. “Resolvemos dividir em partes as investigações, dado o montante de operações sob suspeita. O relatório sobre o empresário José Juacy foi o primeiro concluído”. informou o promotor.

  

O POVO entrou em contato com o advogado da FlexCar, mas ele disse ter deixado o caso. Até o fechamento desta edição, José Juracy não foi localizado para ser ouvido.

 

O quê

 

ENTENDA A NOTÍCIA

 

Empresas de Juacy envolvidas em fraudes, segundo a CGU: C4 Construções; JCPF Empreendimentos Imobiliários e Incorporações; Ceará Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas; Nordeste Indústria e Embalagens; e R&J Locações e Incorporações.

 

O Povo